精选优质文档-倾情为你奉上 银行“深化内控和案防制度执行年”营业科活动实施方案为全面贯彻落实分行“深化内控和案防制度执行年”（以下简称“深化执行年”）活动具体要求和工作计划，现结合营业科实际情况，特制定本方案。一、“深化执行年”活动领导小组：组 长：副组长：组 员：营业科全体柜员二、活动内容（一）强化内控制度执行力突查1. 为贯彻银监会关于银行业加强案件防控和风险检查工作的要求，防范操作风险和员工道德风险，防范欺诈和舞弊行为。根据总行非现场审计系统提取的疑点数据，配合合规审计部做好对本单位（部门）员工个人账户异常交易进行疑点数据验证工作；完成时限：11月30日2.为防范洗钱、资金掮客等员工道德风险。根据总行非现场审计系统提取的疑点数据，配合合规审计部重点对本单位（部门）敏感岗位员工股票交易行为进行验证检查工作。完成时限：11月30日（二）认真落实“防范操作风险13条”为积极推动“深化执行年”活动的落实，认真贯彻“防范操作风险13条”中4项“规定动作”。具体内容如下：1. 组织学习“防范操作风险13条”。相关文件
