精选优质文档-倾情为你奉上反洗钱知识问答1.什么是洗钱？答：犯罪分子将各种违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。2.什么是反洗钱？答：为预防通过各种方式掩饰、隐瞒走私犯罪、毒品犯罪、恐怖活动犯罪、贪污贿赂犯罪、黑社会性质的组织犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。3.什么是恐怖融资？答：为保障恐怖分子、恐怖组织的生存、发展、壮大及其恐怖活动所需要经费而进行的资金融通活动。4.中华人民共和国反洗钱法何时正式颁布实施的？答：2007年1月1日5、中华人民共和国反洗钱法的立法宗旨是什么？答：预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪6、中华人民共和国反洗钱法监控和打击的对象是？答：洗钱活动 7、根据刑法规定，犯“洗钱罪”情节严重的，最高可判多少年有期徒刑？答：十年 8、根据刑法规定，犯“洗钱罪”情节严重的，最高可罚多少罚金？答：洗钱数额百分之二十罚金9、洗钱的过程
