精选优质文档-倾情为你奉上辽宁省分公司大额交易和可疑交易报告工作岗位职责第一章 总则 第一条 为防止利用公司进行洗钱活动，规范公司反洗钱操作，进一步完善公司反洗钱内部控制，根据天安保险股份有限公司大额交易和可疑交易报告管理办法和反洗钱相关法律法规，制定本操作细则。 第二条 大额交易和可疑交易报告是有效防范洗钱风险的一项基础工作和重要手段。公司各级机构应参照本办法，结合当地市场情况和经营需要，建立本机构大额交易和可疑交易报告操作细则，切实履行相关反洗钱义务。 第三条 分公司员工应严格遵守保密原则，对大额交易和可疑交易数据信息妥善保管，非依法律规定，公司任何机构和个人不得泄露。 第二章 大额交易和可疑交易定义 第四条 本办法涉及我司承保、批改（含退保）及理赔（含给付）等环节。 第五条 根据人民银行规定，公司应向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易为：单笔或者当日累计人民币交易20万元(含)以上或者外币交易等值1万美元(含)以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，公司内部调拨资金除外
