反洗钱基础知识参考试题(共16页).docx

精选优质文档-倾情为你奉上【反洗钱基础知识参考试题】一、填空题1、客户身份识别禁止性规定指的是金融机构不得为_客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立_账户。2、_的发布实施，奠定了我国反洗钱工作中客户身份识别制度的实施基础。3、国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构调查可疑交易活动时，调查人员不得_，且须出示_和_，否则，金融机构有权拒绝。 4、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构为自然人客户办理人民币单笔_万元以上或者外币等值_万美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份正件或者其他身份证明文件。5、网点柜员在办理须核对客户有效正件业务时，当联网核查客户的居民身份证时结果为以下_、_或 _情形时，应要求客户出具户口簿、护照、机动车驾驶证等其他有效正件，