内控体系管理规定(共5页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上炼建公司企业标准 Q/SY DS G 21 QGB 0072012内部控制体系管理规定 （第1页，共5页）1 范围本标准规定了公司内部控制体系的管理内容及要求。本标准适用于公司各专业管理部门。2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。独山子石化公司内部控制体系管理规定独山子石化公司内部控制体系风险评估和控制管理程序3 职责3.1 公司内控项目建设委员会由公司领导和部门负责人组成，是公司内部控制和风险管理工作的决策机构，其职责是：a) 审定内部控制体系框架及实施计划。b) 审定内部控制体系建立、测试和评估方案，对内部控制体系建设工作进行安排。c)