反洗钱业务知识竞赛试卷全解(共10页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上反洗钱业务知识竞赛试卷, , , , 一填空题（每小题1分，共30分）1我国反洗钱依据的“一个规定，两个办法”指的是 和 ， 。2“一个规定，两个办法”确立的金融机构反洗钱工作的三项原则是 和 ， ， 。3“一个规定，两个办法”要求金融机构建立反洗钱的四项主要制度是 ， ， ， 。4金融机构反洗钱工作的监督管理机关是 。5人民币大额和可疑支付交易报告管理办法规定，存款人申请开银行结算账户时，金融机构应审查其提交的开户资料的 和 ， 。62005年人民银行反洗钱宣传活动的主题为 。7个人存款账户实名制规定中要求