1、1 香港 xxx（中国）投资控股有限公司在中国设立外商独资投资公司xxx（中国）投资有限公司项目建议书香港 xxx（中国）投资控股有限公司1 目 录1.0 引言1.1 xxx发展（中国）有限公司及其全资子公司香港 xxx（中国）投资控股有限公司简介1.2 香港 xxx集团在中国的房地产业务简介2.0 在中国拟成立的投资公司2.1 建议中的投资公司2.2 设立投资公司对中国的有利之处2.3 在中国设立投资公司之目的3.0 申请附件一、 拟在中国设立之投资公司及其母公司投资在中国项目之股权结构示意图附件二、 香港 xxx集团在中国投资房地产项目一览表附件三、 xxx发展（中国）有限公司在上海地区投
2、资项目示意图2 1.0 引言1.1 xxx发展（中国）有限公司及其全资子公司香港 xxx（中国）投资控股有限公司简介1.1.1 xxx发展（中国）有限公司（以下简称“xxx 发展中国” ）注册于香港，由 xxx中国地产有限公司（以下简称“xxx 中国地产” ）100投资控股。xxx 中国地产是一家于开曼群岛注册成立之有限公司，并于一九九九年六月在香港联交所主板上市。香港 xxx集团是香港知名的大型企业集团，该集团由 xxx发展有限公司、xxx 中国地产有限公司、xxx 创建有限公司等三家在香港联合交易所有限公司主板上市的主要公司，以及众多附属公司组成，其旗下的产业主要可划分为物业开发、基础建设
3、、服务、电讯业务四大核心板块。作为香港 xxx集团在中国投资房地产项目的重要组成部分，xxx发展中国致力于在中国进行房地产及其相关行业的投资，其主要投资领域包括： 房地产开发 物业管理 酒店开发及服务 其它相关服务xxx 发展中国截至 2002 年 6 月 30 日的香港财政年度总资产约为_Please insert。上述公司之股权结构图请参见附件一。1.1.2 拟在上海设立投资公司的香港 xxx（中国）投资控股有限公司（以下简称“香港 xxx控股” ）成立于 2003年 4月 25日，并由一家于英属维尔京群岛注册成立及经营的卓资企业有限公司（以下简称“卓资” ）全资拥有。卓资是 xxx发展中
4、国 100控股的子公司。 1.2 香港 xxx集团在中国的房地产业务简介1.2.1 总体概况香港 xxx集团一直积极致力于在中国大陆地区房地产业及相关行业的发展和投资。集团现已在中国内陆省市、地区投资发展了 39个房地产项目，分布于 19个高增长城市，拥有多元化的物业组合，种类由住宅社区、服务式住宅、别墅、多用途综合大厦至酒店。至 2002年 6月 30日，在建作出售之发展项目建筑面积为 1757万平方米，在建作持有的投资物业建筑面积 66万平方米，已落成持有投资物业建筑面积 1872平方米。区域划分 城市/地区 截至 2002 年 6 月 30 日的香港财政年度落成楼面面积沈阳东北地区大连
5、71,349 平方米3 北京天津华北地区济南225,584 平方米上海南京合肥华中地区武汉492,598 平方米广州海口华南地区珠江三角洲289,370 平方米1.2.2 香港 xxx集团在中国大陆地区投资项目概况早在八十年代初，香港 xxx 集团就选择在广州进行其于中国的首项重要投资，并从而在多个发展项目中取得佳绩。九十年代初香港 xxx 集团便积极参与城市改造工程，如一九九三年香港 xxx 集团开始投资北京崇文门和朝阳区的改建工程，一九九六年开始进行天津市市中心重建工程。同时，香港 xxx 集团为满足内地住宅市场的需求，不断开发新的房地产产品，九十年代初开始开发的武汉常青花园，总楼面面积达
6、 3,640,000平方米，是中国大陆大型住宅发展项目之一。此外香港 xxx 集团还投资建设了诸如位于上海的香港 xxx 大厦、南京 xxx 中心等城市标志性建筑。截止至二零零二年六月三十日，香港 xxx 集团于中国大陆地区注册成立及经营的独资企业，合营及合作企业已达 47 家，已批准总注册资本约为 1,054,362,151 美元。其详细资料参见附件二。1.2.3 xxx发展中国在上海地区投资项目之详细内容九十年代初，香港 xxx 集团为参与中国大陆的投资控股业务，成立了全资附属公司xxx 发展中国。该公司在中国大陆地区为香港 xxx 集团直接和间接投资了相当大数量的项目，其主要投资领域包含
7、房地产开发、物业服务及其相关行业。截止至二零零二年六月三十日为止，xxx 发展中国在上海地区直接与间接投资的独资及中外合资企业共计 7 家，其中直接投资的独资及中外合资企业有 3 家，已投资总金额约为154,840,059 美元，具体内容如下：丰盛地产发展（上海）有限公司投资总额： 25,000,000 美元注册资本： 10,000,000 美元（实到 10,000,000 美元）xxx 发展中国股权权益 1004 上海局一房地产发展有限公司投资总额 人民币 957,000,000 元注册资本 人民币 350,000,000 元（实到人民币 350,000,000 元）xxx 发展中国股权权益
8、 99.6（正在办理独资）上海三联物业发展有限公司投资总额 217,365,900 美元注册资本 54,000,000 美元 （实到 54,000,000 美元）xxx 发展中国股权权益 50上海华美达广场项目投资总额： 100,000,000 美元注册资本： 34,000,000 美元 （实到 34,000,000 美元）xxx 发展中国股权权益 65上海 xxx淮海物业发展有限公司投资总额： 315,000,000 美元注册资本： 108,500,000 美元 （实到 108,500,000 美元）xxx 发展中国股权权益 44.55上海新华美大酒店有限公司投资总额： 20,000,000
9、 美元注册资本： 8,000,000 美元 （实到 8,000,000 美元）xxx 发展中国股权权益 64.35上海新创物业管理有限公司5 投资总额： 200,000 美元注册资本： 140,000 美元 （实到 140,000 美元）xxx 发展中国股权权益 99xxx 发展中国在上海地区的投资项目之股权结构示意图参见附件三。1.2.4 xxx 发展中国未来在计划中的投资项目随着中国房地产市场的稳步发展，xxx 发展中国有计划将投资重点放在中国大陆地区，不断加大投资力度，尤其是北京、广州、上海等经济高速增长的城市。香港 xxx 控股作为 xxx 发展中国的投资渠道和工具，将通过拟设立之投资
10、公司积极参与项目开发，集约管理投资业务。同时，为了配合 xxx 发展中国的发展计划，在有关部门批准的情况下，xxx 发展中国或会有计划逐步以中国法律允许的方式将在中国的部份投资项目进行合理重组，使投资公司资本不断扩大，实现企业集团的规模化经营。6 2.0 在中国拟成立的投资公司xxx发展中国对中国房产市场整体发展前景非常乐观。中国大陆地区住房需求强劲、按揭政策开放，以及物业二手市场兴起、经济持续增长、国民可支配收入持续提高，均为日趋蓬勃的市场创造了优越的条件。此外，外资流入趋于高水平，内地的持续投资及消费、中国加入世贸以及成功申办世博会、二零零八年奥运会等有利因素，更对物业市场的发展起到推动作
11、用。xxx 发展中国将会顺应中国房地产市场的发展势态，不断加大在中国的投资力度，投资开发出更多更新适合中国国情的物业项目。为此，xxx 发展中国希望通过香港 xxx 控股在中国内地独资设立投资公司，以更适宜的方式统筹管理在中国的投资业务，这种集约管理的形式将会更有效地发挥企业集团资本运作及管理的优势，强化企业集团形象，对于企业的发展及国内同行业共同进步也将会有一定的带动作用。2.1 建议中的投资公司拟建中的投资公司的详细资料如下：2.1.1 名称中文：xxx（中国）投资有限公司 （以下简称“投资公司” ）英文：New World (China) Investment Holdings Ltd.
12、 2.1.2 投资形式投资公司为外商独资企业，拥有中国法人地位并为有限责任公司。2.1.3 注册资本公司的注册资本为 3,000万美元（US$30,000,000.00）或等值可兑换货币。2.1.4 注册地址注册地址：上海市淮海中路 300号 B3层邮编：2000212.1.5 投资者香港 xxx（中国）投资控股有限公司（以下简称“投资者” ）7 注册地址：香港中环皇后大道中十八号 xxx 大廈九楼电话号码：(852) 2131 6790传真号码：(852) 2131 0216授权代表：xxx 先生职务：董事长国籍：中国2.1.6 业务范围公司的经营范围应包括下列各项：(a) 在国家允许外商投
13、资的房地产领域及与此相关的领域进行投资。(b) 受其所投资企业的书面委托（经董事会一致通过）向其提供下列服务：(1) 协助或代理其所投资的企业从国内外采购该企业自用的机器设备、办公设备、房地产开发及与此相关的业务所需材料、设备、用品和在国内外经营、销售所投资企业开发的房产或其他相关产品，并提供售后服务；(2) 在外汇管理部门的同意和监督下，在其所投资企业之间平衡外汇；(3) 为其所投资企业提供产品生产、销售和市场开发过程中的技术支持、员工培训、企业内部人事管理等服务；(4) 协助其所投资企业寻求贷款并提供担保和抵押。（c）在中国境内设立与房地产和建筑相关之科研开发中心或部门，从事新产品及高新技
14、术的研究开发，转让其研究开发成果，并提供相应的技术服务。（d）为其所投资企业提供咨询服务，并为其关联公司提供与其投资有关的市场信息、投资政策等咨询服务。（e）经中国人民银行批准，公司可向其所投资设立的企业提供财务支持。在中国法律、法规和法令的有关规定允许新的经营活动时，公司按照有关法律和法规的规定并经有关审批部门批准，有权扩大上述的经营范围。8 2.1.7 经营期限投资公司的期限为五十（50）年，自国家工商行政管理局签发公司的营业执照之日起计算。经投资公司董事会一致决议并经中国有关部门批准，该经营期限可以延长。2.2 设立投资公司对中国的有利之处2.2.1 国际认同香港 xxx集团是全球知名的
15、企业集团，房地产业是集团的四大核心产业之一。多年来，香港 xxx集团不断加大在中国大陆地区房地产项目的投资发展，显示国际企业对在中国投资的信心，因此，xxx 发展中国在中国设立投资公司，不仅仅是有助于集团在中国大陆地区强化企业形象及传扬企业文化，同时可能进一步增强潜在外国投资者投资中国的信心，从而扩大未来外商在中国投资规模。2.2.2 管理阶层的培训投资公司将逐步使管理及主管人员本地化，以便充分发挥雇员对中国商业环境十分熟悉的这一优势。xxx 发展中国深信本地的雇员将是以后在中国业务发展的支柱。投资公司对本地雇员的培训将提高这些管理人员的管理技术水平，并继而将促进其自身的发展以及对中国做出更多
16、的贡献。2.2.3 业务发展根据有关行业发展策略，投资公司将会直接对房地产产品的开发进行投资，并将继续不断地寻求在中国的投资机会。投资公司将会以最有效的方式考察，总结并集中发展业务计划。2.2.4 促进在中国新的投资投资公司将进一步投资其在中国的各个项目，扩大投资规模。总之，投资公司的设立，标志着香港 xxx 集团对中国经济发展的信心及承诺。对于中国来说，确实是有助于加快经济改革的。2.3 在中国设立投资公司之目的在中国设立投资公司，对于 xxx 发展中国进一步拓展中国的业务，有着莫大的裨益。投资公司的这一形式使得 xxx 发展中国能根据中国实际情况，加速做出对中国事业发展的决策，投资和事业运
17、营也将显出更良好的效应;投资公司将成为 xxx 发展中国乃至香港 xxx 集团在中国市场的前沿之一，及时反应市场细微变化，并有利于与中国的合9 作伙伴共同协作开发符合中国市场需求的项目及提供相应的服务;投资公司将更有效地加强与相关部门/机构的沟通。xxx发展中国通过香港 xxx控股在中国成立投资公司的主要原因如下：2.3.1 行政管理投资公司管理决策阶层将与设在中国的所投资企业之管理层合作，以便更直接有效地处理中国的业务。所投资企业的重要事情均由设在中国境内的投资公司的管理决策阶层作出最后决定。在这种简单直接的沟通渠道下，管理阶层的决策来得更快捷、灵活。再者，由于管理决策阶层设在中国，通过培训
18、和提升当地的雇员可以直接加速管理阶层的本地化。此外，投资公司管理阶层对中国各所投资企业业务有更深切的认识，从而能更快地洞悉在中国的业务及投资契机并及时建议给 xxx发展中国在香港总部的管理阶层。同时，亦可节省很多内部联络所花的时间，避免一些不必要的决策延误。2.3.2 日常业务运作成立投资公司以后，管理阶层身处中国，对下属更能知人善任，发挥团队的合作精神，能更有效地运用各方面人才，汇聚多元化技能与知识，结合最佳的国际与本地经验，从而提高工作效率，达到完美成果。日常业务中所遇到的问题都能及时被察觉并能作出适当的措施，改善有关的劳动程序，以达到一个更具经济效率的模式。这与香港xxx集团精益求精、勇
19、于创新、保持一贯良好业绩的经营哲学是相一致的。投资公司的成立定能加快 xxx 发展中国在中国的投资发展，与中国的经济发展同步前进。2.3.3 集中化市场营销和服务功能香港 xxx集团通过其关联公司在中国国内已投资的房产开发项目有*家，目前均处于正常的经营、开发中，投资公司设立后，还将进行新的大规模投资。无论是已设立企业开发、经营所需的设备、建材，还是各企业所开发物业的销售和管理，均需要一个统一的经营管理机构来协调管理。投资公司能为 xxx发展中国甚至于整个集团在中国的所投资企业发挥其集中化市场营销和服务功能（包括技术支持、市场推广、市场营销和管理服务）。这不但可以提高工作效率，而且能够有效地改善服务的质量及防止浪费人力资源。投资公司还能兼为香港 xxx集团在国外的与之有相关业务的关联企业提供更有效的顾客服务和联络服务。2.3.4 财务管理
