2020年反洗钱终结性考试二(共19页).docx

精选优质文档-倾情为你奉上一、判断题（共20题，20.0分）1、银行机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系应当经所在地人民银行的批准。 A 对 B 错标准答案：B2、反洗钱行政主管部门从事反洗钱工作的人员有泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的行为的，将依法追究刑事责任。 A 错 B 对标准答案：A3、金融机构客户及其交易对手被某个国家或者国际组织列入制裁对象，但该制裁名单超出了中国承认的制裁名单范围，该金融机构应遵循我国名单范围规定，而不用对该客户采取强化的风险控制措施。A 对B 错标准答案：B4、接收境外汇入款的金融机构，如汇款人没有在办理汇出业务的境外机构开立账户，可登记境外汇款人的姓名或者名称、住所、身份证件或者身份证明文件的种类、号码。A 错B 对标准答案：A5、金融机构按照规定解除对恐怖组织及恐怖活动人员资产的冻结措施后，无需向当地公安机关再次报送专门报告。 A 错 B 对标准答案：A6、中国人