精选优质文档-倾情为你奉上反洗钱考试-题库答案一、判断题1、中国对各种洗钱行为规定了不同罪名，而中国香港、中国台湾等经济体对各种洗钱行为规定了统一罪名。（对）2、FATF（四十项建议）建议身份资料和交易记录保存至少十年。（错）（至少五年）3、现金和无记名有价证券的走私是洗钱活动的常见表现形式。（对）4、对洗钱犯罪“明知”的认定需要结合被告人的认知能力、供述等主客观因素进行综合分析。（对）5、金融机构经评估论证后，自行确定的风险评估标准或风险控制措施的实施效果不低于金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引或其中某项要求，即可决定不遵循本指引或其中某项要求，但应书面记录评估论证的方法、过程及结论。（对）6、中国否认上游犯罪主体可以构成洗钱犯罪主体。（对）7、埃格蒙特集团是由12家著名的国际大型银行组织的银行业协会。（错）（沃尔夫斯堡集团是由12家著名的国际大型银行组织的银行业协会，埃格蒙特集团不是）8、为了便于反洗钱工作资料的及时调取和更新，证券期货业机构应尽可能实现相关资料数据的纸质化保存，并进行有效的规范化管理。（错）（非纸质
