精选优质文档-倾情为你奉上2020年反洗钱终结性精选题库8商业银行为客户提供哪种服务时，应当识别客户身份，核对客户的有效身份证件，登效身份证件或其他身份证明文件的复印件或影印件A.将3000美元现钞结汇汇入客户的人民币账户B.提取现金6万元C.为非本行客户兑换1050美元现钞D.张三转账18万元到李四账户正确答案为C中广立身价背信息，么若行为客行为好C主行为D.场行为正确答案为D正确答案为C14按照世界银行风险评估工具，以下哪项不属于行业缺陷分析中考虑因素（）A.反洗钱合规体系有效性B.领导重视程度C.从业人员道德D.可疑交易监测报告有效性正确答案为B3为（）开立账户时，应当经金融机构高级管理层的批准。A.外国国防部长B.外国现任总统的秘书C.外国前任总统D.外国现任总统的妻子、女儿正确答案AB.C.D4以下说法正确的是A.金融机构可以依靠软件公司改造或开发反洗钱系统，并拷贝移植使用软件公司推荐的行业监测标准。B.金融机构是监测标准的制定主体，应当建立符合本机构行业、地域和客户特点的监测标准C.金融
