国际结算欺诈与防范ppt课件.ppt

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资源描述

国际贸易风险 国际贸易风险 v v 国家性风险 国家性风险 政治社会因素、国际贸易政策或制度因素等 政治社会因素、国际贸易政策或制度因素等 v v 经济性风险 经济性风险 汇率、利率、价格的变动等 汇率、利率、价格的变动等 v v 技术性风险 技术性风险 贸易主体工作失误、差错、 贸易主体工作失误、差错、 客观工作条件的限制等 客观工作条件的限制等 v v 欺诈风险 欺诈风险 国际贸易合同欺诈、国际运输欺诈、 国际贸易合同欺诈、国际运输欺诈、 国际结算欺诈 国际结算欺诈 、国际技术许可贸易欺诈等 、国际技术许可贸易欺诈等国际结算诈骗 国际结算诈骗 v v 出口保理诈骗 出口保理诈骗 v v 进口购汇诈骗 进口购汇诈骗 v v 保函诈骗 保函诈骗 v v 信用卡诈骗 信用卡诈骗 v v 汇付诈骗 汇付诈骗 v v 托收诈骗 托收诈骗 v v 信用证诈骗 信用证诈骗 v v 打包放款和出口押 打包放款和出口押 汇诈骗 汇诈骗 电汇诈骗案例(上) 电汇诈骗案例(上) 1998 1998 年 年 3 3 月 月 18 18 日,国内某外贸公司(卖方)与香 日,国内某外贸公司(卖方)与香 港 港

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