精选优质文档-倾情为你奉上2018年反洗钱知识测试题一、单选题1.对新建立业务关系的客户，保险机构应根据风险评估结果，在保险合同成立后的（ ）个工作日内划分其风险等级。A.3B.5C.10D.15相关制度：中国人民银行关于印发金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引的通知（银发20132号）、关于印发保险机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引的通知（保监发2014110号）2.对于已确立过风险等级的客户，金融机构应根据其风险程度设置相应的重新审核期限，实现对风险的动态追踪。对本机构风险等级最高的客户，至少每（ ）进行一次审核。A.季度B.半年C.一年D.两年相关制度：中国人民银行关于印发金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引的通知（银发20132号）、关于印发保险机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引的通知（保监发2014110号）3.客户洗钱风险分类的参考指标不包括（ ）A.国家或地区因素B.行业因素C.业务因素D.客户性别因素相关
