精选优质文档-倾情为你奉上2017年半年度洗钱类型分析报告2017年上半年，我行继续按照中国人民银行办公厅关于开展洗钱类型分析工作的通知精神与要求，参考可疑交易类型和识别点对照表（银行业参考版）中列明的各类型可疑交易识别要点，认真开展了洗钱类型分析工作。现将2017年上半年我行洗钱类型分析情况报告如下：一、可疑交易报告情况及典型案例分析（一）可疑交易报送概况2017年，我行把反洗钱工作做为一项重点工作进行了安排，增加了专职人员，加大了工作力度，可疑交易报送工作取得了重大突破，截止6月末，累计向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易笔，正确入库笔。上述可疑交易通过反洗钱监测分析中心的分析判断，均属一般可疑交易，包括疑似电信诈骗、疑似非法集资、疑似涉税非法行为等类型。（二）可疑交易案例分析及处置措施1.可疑交易典型案例及特征分析（1）客户主动上门要求开户且目的可疑。2017年4月17日，我行收到某公司开户申请，该公司于4月14日刚刚成立，注册登记主营农业项目开发和农产品销售，注册资本高达人民币1亿元整，法定代表人194
