2020年反洗钱终结性考试三(共19页).docx

精选优质文档-倾情为你奉上一、 判断题（共20题，20.0分）1、涉及恐怖活动的资产被采取冻结措施期间，有关账户仍可受偿债权。 A 错B 对标准答案：B2、反洗钱行政主管部门从事反洗钱工作的人员有泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的行为的，将依法追究刑事责任。 A 错B 对标准答案：A3、客户洗钱风险分类管理目标是对所有客户采取不变的识别程序。 A 对 B 错 标准答案：B4、对人民银行开展的反洗钱调查，调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的，金融机构有权拒绝。 A 错 B 对 标准答案：B5、金融机构按照规定解除对恐怖组织及恐怖活动人员资产的冻结措施后，仍需向当地公安机关报送专门报告。 A 错 B 对 标准答案：B6、检查组实施执法检查时，检查人员应不少于2人，并向被检查人出示中国人民银行执法证和执法检查通知书。 A 错 B 对 标准答案：B7、对于客户身份资