反洗钱法练习题(共5页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上反洗钱培训试题营业部 姓名 得分 一、 单项选择题（20题，每题1.5分，共计30分）1中华人民共和国反洗钱法自何时起施行？（C）A.2006年10月1日 B.2006年10月31日 C.2007年1月1日 D.2007年1月31日2以下关于中国反洗钱监测分析中心的基本情况的说法中哪个是错误的？（C）A.成立于2004年4月7日B.直属于中国人民银行总行C.以营利为目的的独立的法人单位D.收集、分析、监测和提供反洗钱情报的专门机构3国务院反洗钱行政主管部门是哪个？（D）A.最高检 B.公安部 C.银监会 D.中国人民银行4金融机构应当按季度向中国人民银行报送的反洗钱信息有哪些？（D）A.执行客户身份识别制度情况B.协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动情况C.向公安