反洗钱试题汇总(共21页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上反洗钱试题银行业机构反洗钱考试题库1.中华人民共和国反洗钱法正式实施的时间是(B )A.2006年10月31日 B.2007年1月1日C.2007年3月3日 D.2007年8月1日2.中华人民共和国反洗钱法在法律位阶上属于(A )。A.法律 B.行政法规 C.规章 D.规范性文件3.根据中华人民共和国反洗钱法和有关规定，国务院反洗钱行政主管部门是指(B)。A.国务院金融协调办公室B.中国人民银行C.中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会D.中华人民共和国公安部4.反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱( C)。A.现场检查 B.非现场监管 C.行政调查 D.案件协查5.司法机关依照反洗钱法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱(B