中国金融业反洗钱测试准入培训在线判断题(共2页).docx

精选优质文档-倾情为你奉上1、交易报告量是衡量金融机构可疑交易报告工作的最主要的标准。 BA.对B.错2、金融机构可区分新客户和既有客户、自然人客户和非自然人客户等不同群体的风险状况，设置差异化的风险评级标准。 AA.对3、要求开立匿名账户不属于银行客户洗钱风险分类的参考指标。 BA.对B.错4、A.对B.错5、金融机构在对电话、网络、自助银行ATM机等非面对面客户进行身份识别时，应等同于对以柜台方式提供服务的客户身份识别要求。 BA.对B.错6、金融机构在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后48小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，不能解除临时冻结。 BA.对B.错7、反洗钱内部控制并不是各种制度、管理办法的简单堆砌, 而是一个有特定目标的涉及制度、组织、方法、程序的综合体系, 它体现在银行的日常 经营管理和各项业务活动中。 AA.对B.错 ?8、对于进行中的交易或者客户准备开展的交易，金融机构及其工作人员发现或有合