反洗钱数据报送 反洗钱数据报送 人民银行呼和浩特中心支行反洗钱处 人民银行呼和浩特中心支行反洗钱处 马力彦 马力彦 2013 2013年 年10 10月 月主 要 内 容 中国反洗钱监测分析中心规范银行业金融机构数 据报送工作的主要文件及相关内容 银行业金融机构大额和可疑交易报送过程中存在 的主要问题监测分析中心主要文件及相关内容 1.中国人民银行关于印发银行业大额交易和 可疑交易报告要素释义和银行业大额交易和 可疑交易报告数据报送接口规范（试行）的通 知 * 人民银行为做好银行业大额交易和可疑交易 报告工作，依据金融机构大额交易和可疑交易 报告管理办法制定的第一个规范性文件。 * 报送银行业大额交易和可疑交易报告要素释 义表 大额交易要素表释义包括内容： 金融机构名称、金融机构代码类型、金融机构代码、 客户名称姓名、客户身份证件证明文件类型、客户身份 证件证明文件号码、客户国籍、代办人姓名、代办人身份 证件证明文件类型、代办人身份证件证明文件号码、代 办人国籍、账户类型、账号、交易日期、业务标示号、资金 收付标志、交易去向、资金用途、币种、交易金额、对方金 融机构名称、对方金融机构代
