精选优质文档-倾情为你奉上终结性考试试题判断题1、 金融机构客户信息公开程度越高，客户尽职调查成本越低，风险越可控。2、 反洗钱调查只能采取现场调查。3、 在已实现按客户管理的前提下，对于在同一金融机构同一用户名下上午不同账户间交易，金融机构可免于报告大额交易。4、 对于进行中的交易或者客户准备开展的交易，金融机构及其工作人员发现或者有合理理由怀疑其涉及洗钱、恐怖融资的，应当按照规定提交可疑交易报告。5、 人民币贷款业务的客户身份持续识别工作环节包括了贷前调查、贷后定期识别及贷后检查等。6-1、按照中华人民共和国反洗钱法第三十二条的规定，金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录的，由国务院反洗钱行政主管部门或者身份资料和交易记录的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的县（市）一级以上派出机构责令限期改正。6-2、按照中华人民共和国反洗钱法第三十二条的规定，金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正。7、 金融机构在对电话、网络
