2021年度公司内控(内部控制)评价报告 0 2021 年度 公司 内控( ( 内部控制) ) 评价报告 2021 年 XX 月 建立健全并有效实施内部控制是公司的责任。本公司主要负责人保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。 本公司内部控制设有检查监督机制，对内部控制进行定期或不定期的检查监督，内控缺陷一经识别，本公司将采取相应整改措施。现对本公司内部控制评价工作总结如下。 一、内部控制建设情况 公司已成立了基础管理标准委员会，负责组织、协调公司管理标准的编制修订、审核、批准和发布。2021 年按照版面净、逻辑清、全覆盖、可执行的标准，形成了综合管理、经营管理、人力资源管理、党群纪检管理、安全管理、生产管理 6 个分册，共 337 项管理制度（标准），实现了对公司重要业务、事项和高风险领域的全覆盖。 二、专项内部控制评价工作情况 2021 年以来公司开展了两项关于内部控制方面的工作。一是。根据提出问题，修订了。二是公司开展的内控专项审计。
