反洗钱知识竞赛试题(共9页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上反洗钱知识竞赛试题（测试时间45分钟，请在答题纸上作答）1、 单选题（共20题，每题2分，共40分）1、 按照反洗钱的规定，金融机构对客户的交易记录，自交易记账之日起至少保存（ B ）年。 A. 3年 B.5年 C.10年 D.15年2、国务院反洗钱行政主管部门设立（ D ） 中心，负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果。A.合规法律B.稽查C.检查D.反洗钱信息3、 国务院反洗钱行政主管部门是（ C ）A中国银行业监督管理委员会B中国证券监督管理委员会C中国人民银行D中国保险监督管理委员会4、下列不是反洗钱法中所指的金融机构的（ ABCD ）A商业银行B政策性银行C信用合作社D保险公司5、金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的（ A ）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。A负责人B合规负责人C法律负责人