董事会议事制度 新城投融字202116 号 邵阳赛双清建设投资经营集团有限公司董 事会议事制度 根据邵阳赛双清建设投资经营集团有限公司章程所确定 的原则及内容，特制定董事会议事规则。 第一条董事会议事范围 （一） 决定公司战略发展规划及年度计划； （二） 决定投资和引资方案； （三） 审定公司年度财务预算方案和决算方案； （四） 制定公司增加或减少注册资本方案； （五）审定公司基本管理制度和内部管理机构设置的方 案； （六） 制订公司章程及修改方案； （七） 聘任或解聘公司总经理、财务总监及董事会秘书， 根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责 人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； （A）决定公司重大融资、担保和重要资产的抵押、质 押、出租、发包和转让方案； （九）对全资子公司核实资本金及国有资产保值增值目 标; （+）决定或批准全资子公司的设立、合并、分立、解 破产等有关产权变动方案； （十一）审议批准全资子公司利润、分配或亏损弥补方 案; （十二）决定全资子
