学习反洗钱知识课后测试(共2页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上学习反洗钱知识 维护金融安全课后测试单选题1. 客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存（ ） A1年B2年C5年D7年正确答案：C多选题2. 银行在反洗钱工作中的义务包括（ ） A建立反洗钱内部控制制度和机构B客户身份识别C大额和可疑交易报告D保存客户身份资料和交易记录正确答案：A B C D3. 客户身份识别，主要包括（ ） A确定直接客户的真实身份B确定间接客户的真实身份C了解客户的资金来源D了解客户的经营范围、经营特点E了解特定客户的交易目的正确答案：A B C D E4. 银行应当保存的交易记录包括（ ） A业务凭证B账簿C合同D客户身份信息正确答案：A B C判断题5. 客户身份识别又被称为了解你的客户。 正确错误正确答案：正确6. 同一介质上存有不