银行案件防控、风险排查自查报告 银行案件防控、 风险排查自查报告 根据包新农金发今年 30 号包商银行新型农村金融机构管理总部文件文件要求为进一步加强我行 案件防控风险排查工作,提高全行员工案件防范意识,加强内控制度建设,查找风险点,及时发现并上报各类案件,消除案件隐患,确保案件防控风险点排查工作得扎实有效开展。 案件防控风险点排查活动实施一把手工程。行长为案件防控排查工作得第一责任人。各部门负责人组织本部门得排查工作,充分认识案件风险防控工作得严峻形势,高度重视,切实负责,把案件风险防控排查工作落实到位。主要对以下方面进行排查。 一、业务操作流程排查。 (一)存款方面: （1） 单位结算账户得自查处理。今年 11 月 21 日至 25 日,我 1、账户管理:们按照人民银行单位结算账户管理办法,对开业至今开立得单位结算账户进行了详细得自查。共清查账户 55 户含我行在同业(荆门人行 1 户、汉口银行 1 户、掇刀中行 1 户、掇刀农行 1 户、向阳农行 1 户)开立账户 5 户,其中:基本账户 3 户、专用账户 1
