1、第一章 总论1第一章 总论1.1 项目单位基本情况1.1.1 山东淄博华煜农业发展有限公司概况项目承担单位：山东淄博华煜农业发展有限公司所有制形式：个人独资公司于 2009 年 9 月注册设立。山东淄博华煜农业发展有限公司成立于 2009 年 9 月，注册资金 1098 万元，是集农业科研、荒地治理、玫瑰都市研发种植、有机梳果种植、钢构温室大棚、产品加工展销、玫瑰特色婚庆、玫瑰特色酒庄、玫瑰 SPA 会馆、体验式玫瑰庄园及林舍、特色农业为主的大型产业公司。面对新兴行业，山东淄博华煜农业发展有限公司领导深刻地认识到都市农业在企业发展战略中所处的位置及其重要性，提出以“ 以科学 发展观+ 可持续发
2、展” 生态文明 观，倡导都市农业，做到创新性、操作性的和谐统一，探索淄博都市农业新篇章。建立了董事长领导责任制，下设采购部、管理部、财务部等内部管理科室，并制定了配套的管理制度和章程。各部门分工明确，责任清晰。现有办公室、会计室等办公场所共 1000m2，条件优越，配备了先进的办公设备，实现了会计电算化、办公自动化。现有专业技术人员 10 人，员工 30 名。玫瑰基地繁育项目是由北京水木中天植物科学研究院中国玫瑰第一章 总论2技术研发中心技术支持，是中国治理沙漠化基金会支持项目，与2009 年 4 月正式启动。公司结合当地实际情况，积极向农民传授技术，按照公司+ 基地+农户利益连接模式和“ 统
3、一管理、统一培训、统一收购”的生产模式，大力发展农业产业化，提高农民经济收入。1.1.2 财务状况企业财务状况：2010 年项目单位资产总额 1252.26 万元 、固定资产净值 869.74万元、流动资产 382.52 万元 、所有者权益 876.53 万元 、实收资本200 万元、营业（销售）收入 576.88 万元、净利润 67.15 万元、销售税金及附加 3.8 万元，净资产 876.53 万元、 净资产收益率 21%、资产负债率 31.7%等。1.1.3 法人代表基本情况鲁 华 ：女 ，汉 族 ，1968 年 4 月 出 生 ，大 学 学 历 ，主 要 工 作 简 历 如 下 ：19
4、92 年 -1997 年 在 齐 鲁 装 饰 中 心 工 作 总 经 理1997 年 -2007 年 在 淄 博 鼎 隆 贸 易 有 限 公 司 工 作 总 经 理2007 年 2008 年 淄 博 中 通 投 资 咨 询 有 限 公 司 总 经 理2008 年 -今 任 山东华 煜投资有限公司董事 长、总经理1.2 项目 情况1.2.1 项目名称、建设性质及建设地点项目名称：600 亩玫瑰种植示范基地项目建设性质：新建第一章 总论3建设地点：示范基地选在南定镇马庄村（张博公路以西 1000 亩育苗基地）1.2.2 产品方案及建设规模产品方案： 600 亩玫瑰种植示范基地项目建设规模：占 地
5、600 亩 ，其 中 ：繁育基地 100 亩 ，示 范 种 植 基 地 400亩 。繁育基地新建钢构温室大棚建设规模 13824，基 地 铺设微喷管网 5，硬化机耕路 2.6，1.2.3 品种、技术、设备方案玫瑰基地繁育项目是由北京水木中天植物科学研究院中国玫瑰技术研发中心技术支持，是中国治理沙漠化基金会支持项目，玫瑰产品加工技术由中国玫瑰技术研发中心提供。“中天玫瑰” 为杂交后又转抗性基因新品种，是国内外领先技术品种。本项目引种的“中天玫瑰” ，是北京水木中天植物科学研究院整合国内玫瑰育种专家，先用野蔷薇与传统玫瑰杂交，形成一代杂交品系后，又进行了二次杂交育种，然后与中国科学院合作进行了转抗
6、盐碱耐干旱基因育种，使“ 中天玫瑰 ”得到了基因改良。主要设备名称、数量表 1-1 主要设备名称、数量序号 项目 规格型号单价 (元/台、件、套）1 主体工程（生产设施） 1.1 风源热泵 12 辅助工程（辅助设施） 2.1 配电柜 XL 1第一章 总论42.2 配电箱 XZW 52.3 水泵 zx32-25-200 32.6 变压器 SCB1000KVA 11.2.4 土建工程表 1-2 土建工程序号 项目建设性质（新建/改扩建）备注1 主要工程 1.1 育苗温室大棚 新建 钢构1.2 铺设微喷管网 新建 DN110PE 管2 配套设施 2.1 沼气池 新建 钢筋混凝土2.2 硬化机耕路 新
7、建 混凝土3 合计 1.2.5 建设期限建设期限：2011 年 3 月2012 年 3 月。1.3 投资结构及资金来源投资结构：总投资 569.52 万元，其中：建设投资 548.24 万元，铺底流动资金 21.28 万元。资金来源：申请财政补贴资金总额为 200 万元（用于建设投资），由企业自筹 369.52 万元。1.4 项目效益经济效益：年可获总销售收入为 613 万元第一章 总论5年创利润总额 255 万元投资利润率 39%财务内部收益率 37.26%（所得税前）投资回收期 4.11 年(含建设期、静态投资所得税后)社会效益：该项目建成后，公司为张店区南定、付家、沣水等乡镇的农户提供种
8、苗，形 成 产 业 化 基 地 1000 亩 （公 司 加 农 户 形 式 ），单 位 从农户手中收购玫瑰花，1000 亩基地玫瑰花 600 吨，玫瑰花市场价 1 万元/吨，每户 3 亩地的玫瑰花年收入 1.8 万元。1.5 可行性研究报告编制依据（1）中共中央国务院关于促进农民增加收入若干政策、意见（2）2010 年度山东省农业综合开发产业化经营项目申报指南及2010 年度山东省农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲（3）国家发改委、经贸委当前国家重点鼓励发展产业、产品和技术目录；（4）国家发改委、建设部建设项目经济评价方法与参数；第三版1.6 综合评价本项目充分发挥其技术、管
9、理和市场资源优势，进一步扩大生产规模，向国内外客户提供特色玫瑰花，满足市场对本产品不断增长的需求，同时，提高企业经济效益和市场竞争力。本项目可以带动第二章 背景及必要性6农户 350 户，具有显著的社会效益。（1）该项目建成后则可直接带动农户 350 户，每个农户每年增收 1.8 万元。因此，具有显著的社会效益。（2）本项目产品可以满足国内外市场对优质玫瑰花日益增长的消费需求，产品 80%以上有销售合同，市场前景良好。（3）本项目拟选地理位置优越，交通便利，符合区域规划。（4）经济效益良好，经预测分析，本项目建成后，年利润总额 256万元，投资利润率 39，财务内部收益率 37，投资回收期 4
10、.11 年(含建设期 1 年) 。（5）公司作为鲁中地区玫瑰化示范基地，在以后的技术推广、应用方面要下大力气。新品种的增加，面积的扩大，农民的玫瑰产量将大幅提高。第二章 背景及必要性7第二章 背景及必要性2.1 项目区社会经济状况张 店 区 1955 年 4 月 ，张 店 区 正 式 成 立 ，为 淄 博 市 辖 区 之 一 。现 辖 7 个 镇 、6 个 街 道 办 事 处 ，113 个 行 政 村 、75 个 城 市 社 区 居 委会 。张 店 条 件 优 越 ，资 源 丰 富 。立 体 化 交 通 网 络 便 捷 ，胶 济 铁 路 、济 青 高 速 公 路 、309 国 道 横 贯 东
11、西 ，滨 莱 高 速 公 路 、205 国 道 纵 贯南 北 ，空 运 、海 运 和 铁 路 运 输 十 分 便 利 。现 代 化 的 通 信 网 络 联 通四 海 ，已 经 建 成 了 由 固 定 电 话 网 、骨 干 传 输 网 、宽 带 接 入 网 、高 速互 联 网 、本 地 智 能 网 、无 线 市 话 网 及 各 类 支 撑 网 为 主 要 框 架 的 全功 能 、多 手 段 、立 体 化 ，适 应 信 息 化 需 要 的 现 代 通 讯 网 络 。张 店 经 济 结 构 三 次 产 业 比 重 调 整 为 1.3058.4840.22。第 三 产业 呈 现 出 总 量 扩 张 、
12、领 域 拓 宽 、层 次 提 高 的 发 展 态 势 。全 区 新 上投 资 超 过 1000 万 元 的 三 产 项 目 58 个 ，其 中 投 资 过 亿 元 的 项 目18 个 ，完 成 商 贸 设 施 建 设 面 积 52 万 平 方 米 。银 座 商 城 、王 府 井 购物 广 场 、惠 尔 玛 购 物 中 心 等 21 个 项 目 建 成 开 业 ，中 国 陶 瓷 科 技 城 、淄 博 义 乌 小 商 品 城 、荣 宝 斋 等 37 个 项 目 开 工 建 设 。这 些 现 代 化 大型 商 贸 设 施 的 建 设 ，提 升 了 中 心 城 区 的 商 业 规 模 和 档 次 。现
13、 代 物流 业 蓬 勃 发 展 ，淄 博 商 贸 物 流 中 心 启 动 建 设 ，以 淄 博 鸿 运 物 流 园为 代 表 的 第 三 方 物 流 企 业 快 速 成 长 。连 锁 经 营 、电 子 商 务 、总 代理 、总 经 销 等 新 型 业 态 逐 步 兴 起 ，房 地 产 、旅 游 、中 介 服 务 、休 闲第二章 背景及必要性8娱 乐 等 新 兴 三 产 快 速 发 展 。以 电 子 信 息 为 主 的 高 新 技 术 产 业 进 入快 速 成 长 期 ，高 新 技 术 产 业 占 工 业 经 济 的 比 重 达 到 15.7%。完 成212 家 村 居 企 业 的 改 制 ，增
14、 强 了 村 居 经 济 发 展 的 活 力 。民 营 经 济快 速 发 展 ，完 成 增 加 值 75 亿 元 ，同 比 增 长 30.23%。农 业 结 构 调 整步 伐 加 快 ，全 区 完 成 农 业 结 构 调 整 面 积 2000 公 顷 。其 中 ，种 植 速生 林 1213 公 顷 ，植 树 209 万 株 。新 建 扩 建 了 鸿 业 、孟 家 等 12 处畜 牧 养 殖 小 区 ，新 增 奶 牛 2017 头 。济 青 及 滨 博 高 速 公 路 绿 色 通 道 、东 部 绿 色 屏 障 一 期 工 程 、漫 泗 河 治 理 、农 业 综 合 开 发 四 期 工 程 全面
15、完 成 ，孝 妇 河 综 合 治 理 示 范 段 工 程 启 动 建 设 。2.2 本行业及关联产业发展现状此外，花卉业作为一个高投入、高产出、效益好的行业，在促进农民增收方面发挥了明显作用。据湖北省调查，种植一亩大棚玫瑰，一年可产切花 6 万支，毛收入 2.1 万元，除去成本 1 万元，纯收入 1 万元以上。河南鄢陵县全县从事花卉生产人员 9.5 万人，年产花卉 13 亿株（盆），总产值 16 亿元，花农人均年纯收入 7600 多元。内蒙古宁城县瓦北村从 2001 年以来组建宝山园艺合作社发展花卉生产，目前已发展基地 600 多亩，大棚 250 个，一年纯收入近 300 万元，全村 3600
16、 人，人均增收 800 元。随着科技水平的提高，玫瑰深加工新产品不断涌现，以玫瑰为原料的加工产业链长而宽。玫瑰是香精香料产业中的骄娇者，玫瑰鲜花可提取玫瑰精油、玫瑰液、玫瑰露等基础原料，后可加工为香水、化妆品、玫瑰保健口服液、玫瑰保健胶囊、玫瑰膏、玫瑰酱、干花蕾、玫瑰粉等，还被广泛应用于饮料、食品、洗涤品、香烟、茶叶、洗浴等行业。第三章 建设条件9目前，这些行业因玫瑰原料缺乏，不得不大量用人工化学合成来取代，这对食品安全、人体安全都是隐患。应用天然玫瑰原料生产是必然趋势，应用纯天然玫瑰产品是人们的最佳选择。从世界范围看，近 10 年来香精香料工业的增长速度一直高于其他工业的平均速度，预计今后香
17、精香料工业还将保持高速度的发展趋势。玫瑰是香精香料中的佼佼者，国际国内市场均看好玫瑰花生产、加工的市场潜力和丰厚利润。2.2 项目建设的必要性（1）符合产业结构调整指导目录(2005 年本)中“ 天然香料、合成香料新技术开发和产品制造、天然食品添加剂原料及生产技术开发应用”鼓励 发展的项 目。（2）本项目符合淄博市“十一五” 计划和远 景规划以及行业发展规划。本项目也符合淄博市“十一五” 计划的精神要求， “把振兴食品工业与推进农业产业化有机结合起来，以建成区域性特色农产品加工生产中心和产业化基地为目标，以畜牧、蔬菜、林果等优势农产品为依托，以培植高成长型的农业龙头企业为重点，通过市场引导、龙
18、头带动、 农民参与、政策扶持、政府服务，促进现代农业发展、农民收入增加和社会主义新农村建设。按照扶大、扶优、扶强的原则,加大财政金融支持力度，促进重点龙头企业上规模、上档次、上水平，集中力量做大做强市级以上龙头企业，增强产业带动能力和市场竞争力。 ”因此，本项目的建设是必要的。第三章 建设条件10第三章 建设条件3.1 建设地点选择经研究论证，选址于南定、付家、沣水等乡镇，利用农田和沟、渠、路边等耕地、林地、绿化地等发展玫瑰种植、加工产业化项目。从地理位置、自然条件、地理环境和社会经济条件及淄博市总体规划布局和完善的基础设施条件等分析，本项目建设环境条件好。3.2 建设条件3.2.2 自然条件
19、（1）气候、水文淄博市地处暖温带，年平均降水量为 640.5 毫米，属半湿润半干旱的大陆性气候。全市年平均气温 12.3-13.1，年平均日照时数为 2542.6-2832.6 小时 ，年平均无霜期 180-220 天。太阳年辐射总量5183 兆觉/，能够满足种植 业不同轮作制度和多种林木果品生产的需要。全区年降水量平均为 642.9 毫升，降水季节分配不均，夏秋季降水集中，冬春降水较少，其中夏季降水占到全年降水量的 62.5%，春旱和干热风危害较为突出。全区农业气象灾害主要是干旱、干热风、冰雹、暴雨、霜冻和大风，对农作物产生不同程度的影响和危害。（2）土地资源张店区的地势东南高、西北低，依次分布着低山丘陵、微斜平原和浅平洼地。东南部的低丘山陵，主要分布在南定、沣水、湖田和中埠等镇。境内中部和北部房镇、马尚等镇，以及 6 个街道办事处，地
