精选优质文档倾情为你奉上 一判断 共20题，20分 1 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构可以只提交大额交易报告或可疑交易报告。 A. 对 B. 错 2 金融机构从管理层到一般业务员工都应对反洗钱内部控制负有责任。 A. 对 B,多项题（按照首字母排序索引）金融机构协助公安机关、其他机关
反洗钱培训考试部分题目判断选择多选原题汇总Tag内容描述：
1、精选优质文档倾情为你奉上 一判断 共20题，20分 1 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构可以只提交大额交易报告或可疑交易报告。 A. 对 B. 错 2 金融机构从管理层到一般业务员工都应对反洗钱内部控制负有责任。 A. 对 B。
2、多项题（按照首字母排序索引）金融机构协助公安机关、其他机关打击洗钱活动情况统计表中的“其它机关”不包含（ ）机关。（A、各省金融办，B、海关，C、公安机关，D、中国人民银行。）CD金融机构客户身份识别情况统计表中“通过第三方识别数”不指由（ ）识别的数量。（A、公安机关，B、工商管理部门，C、保险经纪公司，D、代理行。）ABD2006 年 2 月，在 XX 银行发现一个新客户名称为 XX 农副产品公司，经常性地收取来自外地单位汇款，然后将资金分别多次以现金形式取走，累计资金交易量非常大，该公司开户以后，从 2006 年 2 月 10 日到。
3、精选优质文档倾情为你奉上一判断 共20题，20分1对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构可以只提交大额交易报告或可疑交易报告。A. 对B. 错2金融机构从管理层到一般业务员工都应对反洗钱内部控制负有责任。A. 对B. 错一判断 共2。
4、一、判断 (共 20 题，20 分)1、对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构可以只提交大额交易报告或可疑交易报告。A. 对B. 错2、金融机构从管理层到一般业务员工都应对反洗钱内部控制负有责任。A. 对B. 错一、判断 (共 20 题，20 分)3、金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时，境外收款人住所不明确的，金融机构可登记汇出款的机构所在地名称。A. 对B. 错4、同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按最短期限保存。A. 对B. 错一、判断 (共 20 题，20 分)5、金融机构怀疑客户、资金、交易或者试。
5、精选优质文档倾情为你奉上多项题按照首字母排序索引金融机构协助公安机关其他机关打击洗钱活动情况统计表中的其它机关不包含 机关。A各省金融办，B海关，C公安机关，D中国人民银行。CD金融机构客户身份识别情况统计表中通过第三方识别数不指由 识别的。
6、多项题（按照首字母排序索引）金融机构协助公安机关、其他机关打击洗钱活动情况统计表中的“其它机关”不包含（ ）机关。（A、各省金融办，B、海关，C、公安机关，D、中国人民银行。）CD金融机构客户身份识别情况统计表中“通过第三方识别数”不指由（ ）识别的数量。（A、公安机关，B、工商管理部门，C、保险经纪公司，D、代理行。）ABD2006 年 2 月，在 XX 银行发现一个新客户名称为 XX 农副产品公司，经常性地收取来自外地单位汇款，然后将资金分别多次以现金形式取走，累计资金交易量非常大，该公司开户以后，从 2006 年 2 月 10 日到。
