经典企业内部银行

1、审计手册 总则审计条例实施细则 XX公司内部审计条例实施细则 【内部审计】2 【审计工作的基本原则】3 【审计机构及人员】4 【利害关系】5 【内部控制系统】6 【审计的主要职权】7 【审计预警】8 【下属单位】9 【审计内容】10 【审计制度及工作规范】11 【审计联络员】12 【审计计划】13 【审计小组】14 【审计通知书】。

2、公司企业内部审计制度第一章 总则第一条 为了规范本*集团股份有限公司(以下简称公司)内部审计工作,加强现代企业制度建设, 根据 公司法 、 审计法 、 企业内部控制基本规范和审计署关于内部审计工的的规定结合公司具体情况，特制定本制度。第二条 内部审计是依法对全公司的财务收支及其经济活动的真实性、合法性和效益性进行的系统审计和监督，以严肃财经纪律，促进廉政建设，维护单位合法权益，改善经营管理，降低生产经营成本，提高经济效益为目的。第三条 公司所属各事业部、全资、控股子公司、分公司及办事处均应按照本制度规定，接受。

3、科技（深圳）有限公司 发行日期：10-06-2010文件编号：MIS-001 版本号/修订次：0.0企业内部沟通制度 发行部门：ISO 部 共 8 页 第 1 页（一）制定目的：建立公司内部正常、顺畅的沟通管道并形成制度。（二）适用范围：公司内部涉及到文件沟通、会议沟通及其他形式沟通时均适用。（三）管理权责3-1.管理部权责（1）总经理召开的会议、公司例会、临时性会议的通知、召集，会议资料的准备,会议记录，会议决议追踪及呈报；（2）总经理信箱（传统信箱以及电子信箱）的管理，定期收、呈；（3）企业制度、正式文件的颁布、发行；（4）公司决议事。

4、 第 1 页 共 36 页产品成本核算制度（试行）第一章 总则第一条 为了进一步加强分院成本核算工作，保障分院生产经营活动健康、有序地进行，根据财政部颁布的企业财务通则和企业会计准则、 企业 会计制度及总院财务管理有关规定，特制定本制度。第二条 分院根据生产经营特点和管理要求，确定适合的成本核算对象、成本 项目和成本计算方法。成本核算对象、成本项目以及成本计算方法一经确定，不得任意变更。如确需变更，应当根据管理权限，经批准并在会计报表附注中予以说明。第三条 成本核算制度是分院经营管理制度的重要组成部分，各生产经。

5、企业内部控制探讨提要 近年来，从“三鹿” 、 “中航油”到“华锐风电”等事件，引起投资者和监管层对企业现有内部控制制度的反思和重视。就此，提出完善内部控制环境、建立良好的信息沟通系统、建立风险预警系统等措施。 关键词：内部控制；控制环境；风险预警 中图分类号：F27 文献标识码：A 收录日期：2015 年 12 月 24 日 近几年来，企业舞弊现象层出不穷，在国际资本市场上形成很大的冲击，同时也让投资者对企业及其高级管理层的信任极度降低。这些现象的出现与企业内部控制的有效性有着直接与必然的关系。如何建立内部控制制度，并。

6、1企业内部控制浅议提要 现代企业管理制度的核心是完善公司治理结构，而科学、有效的内部控制制度则是现代企业实现其经营管理目标的有力保证。本文就现行企业内部控制存在的问题，提出解决对策，具有一定的现实意义。 关键词：现代企业；内部控制；重要性；实质性问题；措施 中图分类号：F27 文献标识码：A 收录日期：2016 年 10 月 30 日 一、企业内部控制制度概述 内部控制是形成一系列具有控制职能的方法、措施、程序，并予以规范化和系统化，使之成为一个严密的、较为完整的体系。内部控制按照其控制目的的不同可分成两部分内容，即会。

7、1企业内部控制分析财务处：王庆华引言内部控制系统是企业正常运转的前提，也是实现企业目标的保证。在现代企业经营条件下，内部控制系统如何适应社会主义市场经济发展的要求，如何满足现代企业组织方式、经营方式与管理目标的需要，是我们一直研究的课题。本文从内部控制的实践意义出发，对我国企业内部控制的现状进行分析，并提出了相关对策。一、内部控制的理论与发展内部控制理论的发展由来已久，许多国家的组织和学者在不同时期都提出了很多理论和实务操作方法。根据各个时期内部控制的特征，我们可以将内部控制的发展分为四个阶段：。

8、1企业内部竞聘方案一、目的为了规范企业的内部竞聘工作，更好地发掘企业内部的优秀人才，提高员工的工作积极性，特制定本方案。二、内部竞聘原则1、 公平、公正、客观。2、能岗匹配、择优录取。3、企业发展与员工职业发展规划相结合。三、竞聘小组的确定竞聘工作小组成员的来源主要分为以下三个部分。1、总经理及高管人员主要负责把所致职位候选人的整体能力和最终决策。2、人力资源部工作人员全面负责整个竞聘工作的实施，包括资料的准备、考核方案的制定与实施等。3、外部聘请的专家必要时，企业可以聘请外部人力资源专家，与企业人2力。

9、企业内部控制制度论文企业内部控制基本规范论文信息化环境下企业内部控制探究摘要：信息化环境下，企业的内部控制环境、企业内部控制的范围、内容和手段等方面发生了很大变化。企业构建信息化环境下内部控制时既要考虑信息化给企业带来的益处，又要充分考虑信息技术给企业带来的风险，转变理念，提高风险意识，未雨绸缪；信息技术是内部控制的重要手段，“三分技术，七分管理”，信息技术要发挥应有的作用，必须有适当的管理程序的支持；企业在充分利用信息技术的同时，要与时俱进，根据环境的变化不断调整、完善内部控制制度。 关键词：。

10、1附件1：企业内部控制应用指引企业内部控制应用指引第 1 号组织架构第一章 总 则第一条 为了促进企业实现发展战略， 优化治理结构、管理体制和运行机制，建立现代企业制度，根据中华人民共和国公司法等有关法律法规和企业内部控制基本规范，制定本指引。第二条 本指引所称组织架构，是指企业按照国家有关法律法规、股东（大）会决议和企业章程，结合本企业实际，明确股东（大）会、董事会、监事会、经理层 和企业内部各层级机构设置、职责权限、人员编制、工作程序和相关要求的制度安排。第三条 企业至少应当关注组织架构设计与运行中的下。

11、下建立企业内部银行程序 产生建立内部银行的想法 成立筹备组 对国内内部银行典型进行调研 与开户银行的沟通 对下属各单位的摸底，解除顾虑，统一思想 现状调查 （企业基础条件、财务状况、清产核资状况调查） 决定建立内部银行 邀请外面专家咨询、策划 内部银行总体方案设计 通过总体方案 - 实施前基础和 电脑软 人员选拔各项规章 配套条件完成 件研制 培训 制度拟订 | | - 实施 （机构设置、初始化调整、试运行业务流程） 效果评估、反馈修订 正式滚动运 更多优质资源请登陆 www.76236.com 行 。

12、关 于 企 业 内 部 审 计内 部 审 计 是 企 业 内 部 一 种 独 立 客 观 的 监 督 和 评 价 活 动 ， 它 通 过 审 查 与 评 价 本 企 业 及所 属 单 位 财 政 收 支 、 财 务 收 支 、 经 济 活 动 的 真 实 性 、 合 法 性 及 有 效 性 ， 促 进 企 业 加 强 经济 管 理 ， 实 现 经 济 目 标 。 目 前 ， 我 国 大 部 分 国 有 企 业 、 上 市 公 司 及 部 分 集 体 企 业 和 民 营企 业 都 设 置 了 内 部 审 计 机 构 ， 但 内 部 审 计 现 状 不 容 乐 观 ， 尚 存 在 一 些 突 出 问 题 ， 主 要 表现 在 ： 1、 内 部 审 计 机 构 。

13、关 于 企 业 内 部 审 计内 部 审 计 是 企 业 内 部 一 种 独 立 客 观 的 监 督 和 评 价 活 动 ， 它 通 过 审 查 与 评 价 本 企 业 及所 属 单 位 财 政 收 支 、 财 务 收 支 、 经 济 活 动 的 真 实 性 、 合 法 性 及 有 效 性 ， 促 进 企 业 加 强 经济 管 理 ， 实 现 经 济 目 标 。 目 前 ， 我 国 大 部 分 国 有 企 业 、 上 市 公 司 及 部 分 集 体 企 业 和 民 营企 业 都 设 置 了 内 部 审 计 机 构 ， 但 内 部 审 计 现 状 不 容 乐 观 ， 尚 存 在 一 些 突 出 问 题 ， 主 要 表现 在 ： 1、 内 部 审 计 机 构 。

14、企业内部控制设计陈关亭清华大学会计研究www.m448.com 大量的管理资料下载2第一讲 内部控制概论 一、内部控制的历程 内部控制，在内部牵制的基础上，由企业管理人员在经营管理实践中创造;并审计人员理论总结而逐步完善的自我监督和自行调整体系。在其漫长的产生和发展过程中，大体经历了萌芽期、发展期和成熟期三个历史阶段。 ( 一 )萌芽期一一内部牵制 内部控制，作为一个专用名词和完整概念，直到本世纪 30 年代 才被人们提出、认识和接受。但在此前的人类社会发展史中，早已存在着内部控制的基本思想和初级形式，这就是内部牵制(Intern。

15、企业内部银行问题研究摘 要：随着中国市场经济的不断发展以及现代企业制度的深化，一些企业的经营规模和管理水平都得到了很大的提升。内部银行是企业发展到一定阶段的产物，其通过引进一般商业银行的资金管理方法和模式，将企业的资金管理、信贷以及会计核算等统筹到一起，从而提高企业内部资金的使用和管理效率。从中国企业内部银行制度中存在的问题出发，对于如何加强和完善企业内部银行制度进行探析。 关键词：企业；内部银行；问题；对策 中图分类号：F270 文献标志码：A 文章编号：1673-291X（2014）04-0019-02 引言 内部银行制度是。

16、下建立企业内部银行程序 产生建立内部银行的想法 成立筹备组 对国内内部银行典型进行调研 与开户银行的沟通 对下属各单位的摸底，解除顾虑，统一思想 现状调查 （企业基础条件、财务状况、清产核资状况调查） 决定建立内部银行 邀请外面专家咨询、策划 内部银行总体方案设计 通过总体方案 - 实施前基础和 电脑软 人员选拔各项规章 配套条件完成 件研制 培训 制度拟订 | | - 实施 （机构设置、初始化调整、试运行业务流程） 效果评估、反馈修订 正式滚动运行 。

17、智汇资源网 www.76236.com 1 企业内部银行 一、企业内部银行定义 企业内部银行是引进商业银行的信贷与结算职能和方式于企业内部，来充实和完善企业内部经济核算的办法。在运用和发展责任会计基本功能上，将“企业（基础）管理”、“金融信贷（银行机制）”、“财务管理（会计核算）”三者融为一体。一般是将企业的自有资金和商业银行的信贷资金统筹运作，在内部银行统一调剂、融通运用，通过吸纳企业下属各单位闲散资金，调剂余缺，减少资金占用，活化与加速资金周转速度，提高资金使用效率、效益，与目标成本管理、企业内部经济责任制有。

18、企业内部银行一、企业内部银行定义企业内部银行是引进商业银行的信贷与结算职能和方式于企业内部，来充实和完善企业内部经济核算的办法。在运用和发展责任会计基本功能上，将“企业（基础）管理”、“金融信贷（银行机制）”、“财务管理（会计核算）”三者融为一体。一般是将企业的自有资金和商业银行的信贷资金统筹运作，在内部银行统一调剂、融通运用，通过吸纳企业下属各单位闲散资金，调剂余缺，减少资金占用，活化与加速资金周转速度，提高资金使用效率、效益，与目标成本管理、企业内部经济责任制有机结合，并监督、考核、控制和管。